Что такое AML?
AML (Anti-Money Laundering, борьба с отмыванием денег) — это комплекс мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем. Их цель — исключить возможность использования криптовалют и других финансовых инструментов для отмывания денег, финансирования терроризма или обхода санкций.
AML включает:
выявление подозрительных транзакций;...
Если вы используете криптовалюту для оплаты услуг, получения доходов или обмена, то ваш кошелёк попадает в видимую цепочку транзакций. Если где-то в этой цепочке был скомпрометированный адрес (миксеры, даркнет, скамеры), ваш вывод могут заморозить, а средства — заблокировать.AML-проверка (Anti-Money Laundering) позволяет убедиться, что кошелёк...
English
Arabic
French
Spanish
Portuguese
Deutsch
Turkish
Dutch
Italiano
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek
